مشاركة سورية في اجتماعات مجموعة إغمونت للتحريات المالية

مشاركة سورية في اجتماعات مجموعة إغمونت للتحريات المالية

دمشق- الثورة
اقتصاد
الأحد 7-8-2011
شاركت سورية ولأول مرة على مستوى الاجتماعات العامة لمجموعة إغمونت في اجتماعها الدوري التاسع عشر في أرمينيا يريفان الذي انعقد مؤخرا و حضره حوالي 290 مشاركا من 99 وحدة تحريات مالية و10 منظمات دولية.

وذكرت مصادر مصرف سورية المركزي أنه تم خلال الاجتماع افتتاح ورش فرق العمل المختلفة التابعة لمجموعة إغمونت (القانوني العملياتي الاتصال المعلوماتي التدريب)، حيث شارك الفريق السوري ضمن فريقي العمل القانوني والفريق التدريبي.‏

كذلك تم عقد اجتماع مغلق لرؤساء وحدات التحريات المالية (حضره عن الجانب السوري أمين سر هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب) كما تم عقد عدة ندوات تدريبية بمواضيع مختلفة شارك فيها الفريق السوري وهي (تبادل المعلومات: المعايير والممارسات الأفضل والتحديات التعاون بين وحدات التحريات المالية وجهات إنفاذ القانون الحوالات المالية آليات الدفع الحديثة وغسل الأموال اتجاهات في تكنولوجيا المعلومات الفساد وإعادة الأصول استخدام الحوالات عبر الحدود).‏

إضافةً لذلك تم توقيع /55/ اتفاقية تعاون ثنائي بين أعضاء مجموعة إغمونت خلال الأسبوع الذي عقد خلاله هذا الاجتماع.‏

وتم الإشارة إلى أن عدد أعضاء مجموعة إغمونت قد ازداد من 24 عضواً ببداية عمل المجموعة في عام 1995 حتى أصبح 127 خلال هذا الاجتماع .‏

وفيما يتعلق بمجموعة إغمونت.. فقد اجتمعت الوكالات الحكومية والمنظمات الدولية في قصر Egmont Arenberg في بروكسل في الشهر السادس من عام 1995، للتداول في أمور غسل الأموال وكيفية الحد من هذه الظاهرة عالمياً. وبناءً على هذا الاجتماع الأول تأسست مجموعة إغمونت التي تعتبر هيئة غير رسمية مؤلفة من مجموعة من الهيئات الحكومية التي تتلقى الإفصاحات عن الجرائم المالية، وتهدف هذه المجموعة لتشكيل منتدى لتعزيز التعاون المشترك وتبادل المعلومات في مجال الكشف ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ومع مرور الوقت نظمت أربع مجموعات عمل للقيام بمهام مجموعة إغمونت وهي: الشؤون القانونية، التدريب والاتصالات، الإرسال، الشؤون العملياتية..‏